Протоколом Годового  общего собрания акционеров АО "Нефтяная страховая компания" №01 от 24.05.2022г.

Полное наименование юридического лица: Акционерное общество «Нефтяная страховая компания» (далее – Общество);

Полное наименование и местонахождение исполнительного органа общества: Исполнительный орган (Правление): г. Алматы, микрорайон Алмагуль 15А;

Место проведения Внеочередного общего собрания акционеров: г. Алматы, мкр. Алмагуль 15А, Конференц зал «General»;

Дата и время проведения Внеочередного общего собрания акционеров: 24 мая 2022 года 11 часов 00 минут.

Решено:

1. Утверждена годовая финансовая отчётность Общества за 2021 год;
2. Определён порядок распределения чистого дохода Общества за отчётный финансовый год и принято решение, что чистый доход Общества за отчётный финансовый год оставить в нераспределённой прибыли, а также не осуществлять выплату дивидендов по простым акциям Общества за истёкший финансовый 2021 год;
3. Принята к сведению информация об обращении акционеров на действия Общества и его должностных лиц;
4. Принята к сведению информация о результатах анализа коэффициентов системы оценки рисков Общества;
5. Принята к сведению информация о размере и составе вознаграждения руководящих работников Общества.

Протоколом внеочередного общего собрания акционеров АО "Нефтяная страховая компания" №10 от 20.11.2021г.

Полное наименование юридического лица: Акционерное общество «Нефтяная страховая компания» (далее – Общество);

Полное наименование и местонахождение исполнительного органа общества: Исполнительный орган (Правление): г. Алматы, микрорайон Алмагуль 15А;

Место проведения Внеочередного общего собрания акционеров: г. Алматы, мкр. Алмагуль 15А, Конференц зал «General»;

Дата и время проведения Внеочередного общего собрания акционеров: 23 ноября 2021 года 11 часов 00 минут.

Решено:

Определили и утвердили для проведения аудита финансовой отчетности АО «Нефтяная страховая компания» за 2021 год аудиторскую организацию Товарищество с ограниченной ответственностью «Concord», стоимость оказания услуг определить 5 990 000 (пять миллионов девятьсот девяносто тысяч) тенге, заключить договор и уполномочить Председателя Правления АО «Нефтяная страховая компания» Идрисову Н.И. подписать договор с Товарищество с ограниченной ответственностью «Concord».

Прекратили полномочия Независимого директора, Члена Совета директоров Усатова Евгения Владимировича, с 30 ноября 2021 года. Избрать Независимым директором, Членом Совета директоров АО «Нефтяная страховая компания» Сартбаева Медета Максутовича, с 02 декабря 2021 года. Назначить вознаграждение в размере 300 000 (триста тысяч) тенге (гросс) в месяц.  Председателю Правления АО «Нефтяная страховая компания» Идрисовой Н.И., обеспечить подготовку договора на оказание услуг. Председателя Правления АО «Нефтяная страховая компания» Идрисову Н.И. уполномочить на заключение/подписание договора на оказание услуг с Независимым директором, Членом Совета директоров Сартбаевым Медетом Максутовичем.

Протоколом внеочередного общего собрания акционеров АО «Нефтяная страховая компания»

№ 01 от 18.02.2020 года решено:

1. Утвердить досрочное прекращение полномочий Имангазина Сапаргали Нурановича в качестве Независимого директора – Члена Совета директоров.

2. Утвердить состав Совета директоров с изменением:

1) Председатель Совета директоров - Альжанов Тлек Кабыкенович

2) Член Совета директоров - Альжанов Жаркын Кабыкенович

3) Независимый директор, Член Совета директоров - Усатов Евгений Владимирович

Протоколом №1 годового собрания акционеров АО «Нефтяная страховая компания»

Полное наименование юридического лица: Акционерное общество «Нефтяная страховая компания» (далее - Общество);

Полное наименование и местонахождение Исполнительного органа Общества: Исполнительный орган (Правление), г.Алматы, микрорайон Алмагуль 15А;

Место проведения Годового общего собрания акционеров: посредством Skype (онлайн в связи с объявлением карантина, связанных со вcпышкой COVID-19;

Дата и время проведения Годового общего собрания акционеров: 27 апреля 2020 года 11 часов 00 минут 

РЕШЕНО:

1. Утверждена годовая финансовая отчетность Общества за 2019 год.

2. Определен порядок распределения чистого дохода Общества за 2019 год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.

3. Рассмотрен вопрос об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения, ознакомлены с предоставленной информацией акционерам общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Исполнительного органа Общества.

ПРОТОКОЛ № 02

Внеочередного общего собрания акционеров АО «Нефтяная страховая компания»

Полное наименование юридического лица: Акционерное общество «Нефтяная страховая компания» (далее – Общество).

Полное наименование и местонахождение исполнительного органа общества: Исполнительный орган (Правление) г. Алматы, микрорайон Алмагуль 15А;

Дата и время проведения Внеочередного общего собрания акционеров: 22 сентября 2020 года 11 часов 00 минут.

РЕШЕНО:

1. Утвердить следующую повестку дня Внеочередного общего собрания Акционеров:

  1.  Утверждение повестки дня;

  2.  Утверждение изменения фирменного наименования Общества;

  3.  Утверждение Устава Общества в новой редакции;

  4.  Выбор и утверждение заключение договора с аудиторской организацией, для

    осуществления    годового аудита финансовой отчетности по итогам 2020 года;

2. Отказаться от изменения фирменного наименования Общества.

3. Утвердить Устав в новой редакции, в старой редакции считать утратившим силу, наделить полномочиями на подписание Устава Общества в новой редакции Председателя Правления Рустанова А.К., Юридическому Управлению осуществить регистрацию в новой редакции в уполномоченных органах, в сроки и порядке, установленные законодательством Республики Казахстан. 

4. Выбрать и утвердить аудиторскую организацию для осуществления годового аудита финансовой отчётности по итогам 2020 года ТОО «Независимая аудиторская компания Concord», утвердить стоимость услуг 5 990 000 (пять миллионов девятьсот девяносто тысяч) тенге, утвердить заключение договора на оказание услуг.    

ПРОТОКОЛ № 02

Внеочередного общего собрания акционеров АО «Нефтяная страховая компания»

Полное наименование юридического лица: Акционерное общество «Нефтяная страховая компания» (далее – Общество).

Полное наименование и местонахождение исполнительного органа общества: Исполнительный орган (Правление) г. Алматы, микрорайон Алмагуль 15А;

Дата и время проведения Внеочередного общего собрания акционеров: 22 сентября 2020 года 11 часов 00 минут.

РЕШЕНО:

1. Утвердить следующую повестку дня Внеочередного общего собрания Акционеров:

  1.  Утверждение повестки дня;

  2.  Утверждение изменения фирменного наименования Общества;

  3.  Утверждение Устава Общества в новой редакции;

  4.  Выбор и утверждение заключение договора с аудиторской организацией, для

    осуществления    годового аудита финансовой отчетности по итогам 2020 года;

2. Отказаться от изменения фирменного наименования Общества.

3. Утвердить Устав в новой редакции, в старой редакции считать утратившим силу, наделить полномочиями на подписание Устава Общества в новой редакции Председателя Правления Рустанова А.К., Юридическому Управлению осуществить регистрацию в новой редакции в уполномоченных органах, в сроки и порядке, установленные законодательством Республики Казахстан. 

4. Выбрать и утвердить аудиторскую организацию для осуществления годового аудита финансовой отчётности по итогам 2020 года ТОО «Независимая аудиторская компания Concord», утвердить стоимость услуг 5 990 000 (пять миллионов девятьсот девяносто тысяч) тенге, утвердить заключение договора на оказание услуг.    

Полное наименование юридического лица: Акционерное общество «Нефтяная страховая компания» (далее – Общество).

Полное наименование и местонахождение исполнительного органа общества: Исполнительный орган (Правление) г. Алматы, микрорайон Алмагуль 15А;

Дата и время проведения Внеочередного общего собрания акционеров: 27 ноября 2020 года, 11 часов 00 минут.

Решено:

1. Утверждена выплата дивидендов из нераспределённой прибыли прошлых лет.

2. Председателю Правления Общества Рустанову А.К. принять необходимые меры, вытекающие из данного решения, согласно законодательству Республики Казахстан.

Протоколом годового общего собрания акционеров АО «Нефтяная страховая компания» №1 от 27.05.2021 года

Полное наименование юридического лица: Акционерное общество «Нефтяная страховая компания» (далее – Общество);

Полное наименование и местонахождение исполнительного органа общества: Исполнительный орган (Правление): г. Алматы, микрорайон Алмагуль 15А;

Место проведения Годового общего собрания акционеров: г. Алматы, мкр. Алмагуль 15А, Конференц зал «General»;

Дата и время проведения Годового общего собрания акционеров: 27 мая 2021 года 11 часов 00 минут.

Всего акционеров: 6, из них 1 юридическое лицо; 5 физических лиц.

Всего акций: 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) простых акций.

Размещено и оплачено: 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) простых акций.

На момент окончания регистрации акционеров Общества и их представителей для участия в Годовом общем собрании акционеров зарегистрированы акционеры/их представители, в совокупности, владеющие 1 497 805 (одним миллионом четырьмястами девяносто семью тысячами восемьюстами пятью) голосующими акциями Общества, составляющими 99,8536% от общего количества голосующих акций Общества, а именно:

Альжанов Тлек Кабыкенович, удостоверение личности №035487621, выдано МВД Республики Казахстан 01.11.2013 года, владеющий 1 139 097 голосующими акциями, что составляет 75,9398% от общего количества размещенных голосующих акций;

Апенко Сергей Сергеевич, удостоверение личности № 033973565 от 12.11.2012 года, ИИН 890416300342владеющий 149 850 голосующими акциями, что составляет 9,99 % от общего количества размещенных голосующих акций;

Альжанова Шынар Танирбергеновна, в лице поверенного Тультебаева Армана Нурлановича, действующего на основании доверенности от 21.05.2021 года, владеющая 149 850 голосующими акциями, что составляет 9,99 % от общего количества размещенных голосующих акций;

Альжанова Татьяна Муратовна, в лице поверенного Альжанова Марата Максатовича, действующего на основании доверенности от 21.05.2021 года, владеющая 59 008 голосующими акциями, что составляет 3,93386667% от общего количества размещенных голосующих акций.

Решено:

Утвердить внутренние нормативные документы: a) Положение об Общем собрании акционеров АО «Нефтяная страховая компания»; b) Положение о Совете директоров АО «Нефтяная страховая компания» в предложенной редакции.

Председатель собрания г-н Альжанов Т.К.: Уважаемые акционеры, на собрании были приняты следующие решения:

1. Утверждена годовая финансовая отчётность Общества за 2020 год;
2. Определён порядок распределения чистого дохода Общества за отчётный финансовый год, принято решение чистый доход Общества за отчётный финансовый год оставить в нераспределённой прибыли, не осуществлять выплату дивидендов по простым акциям за истёкший финансовый 2020 год;
3. Принята к сведению информация об отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц;
4. Принята к сведению информация о результатах анализа коэффициентов системы оценки рисков Общества;
5. Принята к сведению информация о размере и составе вознаграждения руководящих работников Общества
6. Прекращены полномочия члена Совета директоров г-на Альжанова Жаркына Кабыкеновича с 01 июня 2021 года (включительно); избран новый член Совета директоров Общества – г-жа Идрисова Назира Ильясовна;
7. Утверждены внутренние нормативные документы:

1. Положение об Общем собрании акционеров АО «Нефтяная страховая компания»;
2. Положение о Совете директоров АО «Нефтяная страховая компания».