О компании / Протокол Внеочередного общего собрания акционеров АО «Нефтяная страховая компания»

Полное наименование юридического лица: Акционерное общество «Нефтяная страховая компания» (далее  –  Общество).

Юридический адрес: Республика Казахстан, г.Нур-Султан район Байконыр, ул. Александра Бараева, 15;

Полное наименование и местонахождение исполнительного органа общества: Исполнительный орган (Правление)  г. Алматы, Алмагуль 15А.

Место проведения Внеочередного общего собрания акционеров: г. Алматы, Алмагуль 15А, Конференц зал №2 ("General, 2 floor")

Дата и время проведения Внеочередного общего собрания акционеров: 12 ноября 2019 года 11 часов 00 минут.

Утвердили и назначили на должность Независимого директора-Члена Совета директоров Усатова Евгения Владимировича с 14 ноября 2019 года.

Заключили договор на оказание услуг и  установить ежемесячное вознаграждение.

Утвердили состав с изменением:

Председатель Совета директоров - Альжанов Тлек Кабыкенович

Член Совета директоров - Альжанов Жаркын Кабыкенович

Независимый директор - Член Совета директоров – Имангазин Сапаргали Нуранович

Независимый директор - Член Совета директоров Усатов Евгений Владимирович