QAZ

2258 – бесплатно

ЕСБД +7 727 258-18-00

Алматы

О компании / Протокол об итогах голосования на Годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Нефтяная страховая компания»

Место нахождения акционерного общества: Республика Казахстан, г. Астана, район Алматы, ул. Бараева, 15.

Дата, время и место проведения общего собрания акционеров: 28 мая 2018 года; 11 часов; Республика Казахстан, г. Алматы, микрорайон Алмагуль д. 15 А.

Реквизиты:Регистрационный номер налогоплательщика 031400099981
Индивидуальный идентификационный номер KZ44926180219F242000
В акционерном обществе «Казкоммерцбанк»
Банковский идентификационный номер 960440000716

Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров

Решения

Итоги голосования

Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2017 год

Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2017 год.

«За» проголосовали – 4 голоса;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

1)          Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за 2017 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;

 

Не распределять чистый доход за 2017 год, размер дивиденда на одну простую акцию не устанавливать.

«За» проголосовали – 4 голоса;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. В рамках данного вопроса также рассматривался вопрос информирования акционеров Акционерного общества «Нефтяная страховая компания»  о размере и составевознаграждения членов Совета директоров и Правления за 2017 год.

Ставится на голосование следующее решение:

1.           Принять к сведению  информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц.

2.     Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Акционерное общество «Нефтяная страховая компания» за 2017 год.

«За» проголосовали – 4 голоса;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.Председателю Правления Общества Альжанову Ж.К. провести все необходимые мероприятия в связи с принятым решением.

«За» проголосовали – 4 голоса;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Об изменении состава  Совета директоров, в связи с досрочным прекращением полномочий Саркисова Сергея Эдуардовича и необходимостью избрания иного члена Совета Директоров.

Досрочно прекратить полномочия   члена Совета директоров Саркисова Сергея Эдуардовича.

Избрать членом Совета директоров Савельева Андрея Сергеевича, полномочия которого  истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом.

«За» проголосовали – 770 584  (семьсот семьдесят тысяч пятьсот восемьдесят четыре)  голосов,  голосующих акций Общества;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Решение принято кумулятивным голосованием единогласно.