ЕСБД
Временный въезд
Проверить полис
QAZ

2258 – бесплатно

+7 727 258-18-00

Алматы

О компании / Протокол об итогах голосования на Годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Нефтяная страховая компания»

Место нахождения акционерного общества: Республика Казахстан, г. Астана, район Алматы, ул. Бараева, 15.

Дата, время и место проведения общего собрания акционеров: 23 мая 2017 года; 11 часов; Республика Казахстан, г. Алматы. улица Кабанбай батыра, 186.

Реквизиты: регистрационный номер налогоплательщика 031400099981, индивидуальный идентификационный номер KZ44926180219F242000 в акционерном обществе «Казкоммерцбанк», банковский идентификационный номер 960440000716:

Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров

Решения

Итоги голосования

Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2016 год.

Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2016 год.

«За» - 1 497 805,
«Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за 2016 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.

 

Распределить чистый доход, образовавшийся в размере 600 000 000 (шестьсот миллионов) тенге, за период деятельности Общества по состоянию на 31 декабря 2016 года в порядке, согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу. Форму выплаты дивидендов определить «деньгами». Утвердить размер дивиденда 400 (четыреста) тенге в расчете на 1 (одну) простую акцию. Выплату дивидендов осуществить не позднее 90 дней с момента принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям.

«За» - 1 497 805,
«Против» - нет, «Воздержались» - нет.

О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц.

«За» - 1 497 805,
«Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Утвердить Устав Общества в новой редакции, согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу. В связи с чем, Председателя Правления Общества Альжанова Ж.К. наделить полномочиями на подписание Устава и провести все необходимые мероприятия в связи с принятым решением.

«За» - 1 497 805,
«Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции, согласно Приложению № 4 к настоящему Протоколу. Председателю Правления Общества Альжанову Ж.К. провести все необходимые мероприятия в связи с принятым решением.

«За» - 1 497 805,
«Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Об определении срока полномочий Совета директоров Общества.

Определить срок полномочий действующего состава Совета директоров с 01 июля 2017 года до 30 июня 2020 года.

 

«За» - 1 497 805,
«Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Об утверждении размера единовременного вознаграждения (бонусов) по итогам 2016 года Председателю Совета Директоров Общества.

Утвердить размер и условия выплаты вознаграждения (бонусов) Председателю Совета директоров Общества по итогам 2016 года на условиях, предложенных Советом директоров Общества. В связи с чем, данная информация представлена в Приложении №2 к настоящему Протоколу.

«За» - 1 497 805,
«Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Об информировании акционеров Общества о размере и составе вознаграждения (бонусов) по итогам 2016г. Председателя и членов исполнительного органа Общества.

Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения (бонусов) членов Совета директоров и исполнительного органа, согласно Приложению №2 к настоящему Протоколу.

«За» - 1 497 805,
«Против» - нет, «Воздержались» - нет.