Заказать звонок
Место нахождения акционерного общества: Республика Казахстан, г. Астана, район Алматы, ул. Бараева, 15.
Дата, время и место проведения общего собрания акционеров: 28 мая 2018 года; 11 часов; Республика Казахстан, г. Алматы, микрорайон Алмагуль д. 15 А.
Реквизиты:Регистрационный номер налогоплательщика 031400099981
Индивидуальный идентификационный номер KZ44926180219F242000
В акционерном обществе «Казкоммерцбанк»
Банковский идентификационный номер 960440000716
|
Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров |
Решения |
Итоги голосования |
|
Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2017 год |
Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2017 год. |
«За» проголосовали – 4 голоса; «Против» - нет; «Воздержались» - нет. |
|
1) Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за 2017 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
|
Не распределять чистый доход за 2017 год, размер дивиденда на одну простую акцию не устанавливать. |
«За» проголосовали – 4 голоса; «Против» - нет; «Воздержались» - нет. |
|
О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. В рамках данного вопроса также рассматривался вопрос информирования акционеров Акционерного общества «Нефтяная страховая компания» о размере и составевознаграждения членов Совета директоров и Правления за 2017 год. |
Ставится на голосование следующее решение: 1. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц. 2. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Акционерное общество «Нефтяная страховая компания» за 2017 год. |
«За» проголосовали – 4 голоса; «Против» - нет; «Воздержались» - нет. |
|
Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции |
Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.Председателю Правления Общества Альжанову Ж.К. провести все необходимые мероприятия в связи с принятым решением. |
«За» проголосовали – 4 голоса; «Против» - нет; «Воздержались» - нет. |
|
Об изменении состава Совета директоров, в связи с досрочным прекращением полномочий Саркисова Сергея Эдуардовича и необходимостью избрания иного члена Совета Директоров. |
Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров Саркисова Сергея Эдуардовича. Избрать членом Совета директоров Савельева Андрея Сергеевича, полномочия которого истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в целом. |
«За» проголосовали – 770 584 (семьсот семьдесят тысяч пятьсот восемьдесят четыре) голосов, голосующих акций Общества; «Против» - нет; «Воздержались» - нет. Решение принято кумулятивным голосованием единогласно. |