Заказать звонок
Протокол об итогах голосования на Годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Нефтяная страховая компания» (далее – Общество).
Место нахождения акционерного общества: Республика Казахстан, г. Астана, район Алматы, ул. Бараева, 15;
Дата, время и место проведения общего собрания акционеров: 23 мая 2016 года; 11 часов;
Республика Казахстан, г. Алматы. улица Кабанбай батыра, 186.
реквизиты: регистрационный номер налогоплательщика 031400099981,
индивидуальный идентификационный номер KZ44926180219F242000 в акционерном обществе «Казкоммерцбанк»,
банковский идентификационный номер 960440000716:
| Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров | Решения | Итоги голосования |
| Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2015 год. | Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2015 год. | «За» - 1 497 805, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. |
| Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за 2015 год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества. | Распределить чистый доход в размере 1 200 000 000 (один миллиард двести миллионов) тенге, образовавшийся за период деятельности Общества за 2015 год, по состоянию на 31 декабря 2015 года в порядке, согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу. Форму выплаты дивидендов определить «деньгами». Утвердить размер дивиденда 800 (восемьсот) тенге в расчете на 1 (одну) простую акцию. Выплату дивидендов осуществить не позднее 90 дней с момента принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям. | «За» - 1 497 805, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. |
| О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. | Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц. | «За» - 1 497 805, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. |
| Об утверждении размера вознаграждения Председателю Совету директоров Общества и информирование акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа. | Утвердить размер и условия выплаты вознаграждения Председателю Совета директоров Общества по итогам 2015 года на условиях, предложенные Советом директоров Общества (дополнение №1 от 22 апреля 2016 года к протоколу № 02-01/32 от 18 марта 2016 года) и принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа в порядке, согласно Приложению №2 к настоящему Протоколу. | «За» - 1 497 805, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. |