Заказать звонок
Акционерлік қоғамның орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Алматы ауданы, Бараев көш., 15;
Акционерлердің жалпы жиналысының өтетін күні, уақыты және орны: 23 маусым 2017 жыл; сағ.11; Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Қабанбай батыр көш., 186.
Деректемелері: салық төлеушінің тіркеу нөмірі 031400099981, "Казкоммерцбанк" акционерлік қоғамындағы жеке сәйкестендіру нөмірі KZ44926180219F242000, банк сәйкестендіру нөмірі 960440000716:
|
Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер |
Шешімдер |
Дауыс беру қорытындысы |
|
Қоғамның 2016 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы. |
Қоғамның 2016 жылғы жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін |
«Жақтағандар» - 1 497 805, «Қарсы болғандар» - жоқ, «Қалыс қалғандар» - жоқ. |
|
Қоғамның 2016 жылғы таза кірісін бөлу тәртібін және Қоғамның бір жай акциясына есептелген дивиденд мөлшерін бекіту туралы.
|
Қоғамның 2016 жылғы қызметі кезеңінде түзілген 2016 жылдың 31 желтоқсанына алғанда 600 000 000 (алты жүз миллион) теңге мөлшеріндегі таза кірісі осы Хаттаманың №1 қосымшасына сәйкес тәртіппен бөлінсін. Дивиденд төлеу нысаны «ақшалай» деп анықталсын. Дивиденд мөлшері 1 (бір) жай акцияға есептегенде 400 (төрт жүз) теңге болып бекітілсін. Дивиденд төлеу жай акциялар бойынша дивиденд төлеу туралы шешім қабылданған сәттен бастап 90 күннен кешіктірмей жүзеге асырылсын. |
«Жақтағандар» - 1 497 805, «Қарсы болғандар» - жоқ, «Қалыс қалғандар» - жоқ. |
|
Акционерлердің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне қатысты шағымдарын қарау және оларды қарау нәтижелері туралы. |
Акционерлердің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне қатысты шағымдары жоқ екені туралы ақпарат қаперге алынсын. |
«Жақтағандар» - 1 497 805, «Қарсы болғандар» - жоқ, «Қалыс қалғандар» - жоқ. |
|
Қоғамның жаңа өңделген Жарғысын бекіту туралы. |
Қоғамның жаңа өңделген Жарғысы осы Хаттаманың №3 қосымшасына сәйкес бекітілсін. Осыған байланысты Қоғамның Басқарма Төрағасы Ж.К.Альжановқа Жарғыға қол қою және қабылданған шешімге сәйкес барлық қажетті шараларды жүргізу өкілеттігі берілсін. |
«Жақтағандар» - 1 497 805, «Қарсы болғандар» - жоқ, «Қалыс қалғандар» - жоқ. |
|
Қоғамның жаңа өңделген Директорлар кеңесі туралы қағидасын бекіту туралы. |
мҚоғамның жаңа өңделген Директорлар кеңесі туралы қағидасы осы Хаттаманың №4 қосымшасына сәйкес бекітілсін. Қоғамның Басқарма Төрағасы Ж.К.Альжанов қабылданған шешімге сәйкес барлық қажетті шараларды жүргізсін. |
«Жақтағандар» - 1 497 805, «Қарсы болғандар» - жоқ, «Қалыс қалғандар» - жоқ. |
|
Қоғамның Директорлар кеңесі өкілеттіктерінің мерзімін анықтау туралы. |
Директорлар кеңесінің қазіргі құрамының өкілеттіктерінің мерзімі 2017 жылдың 01 шілдесінен 2020 жылдың 30 маусымына дейін белгіленсін.
|
«Жақтағандар» - 1 497 805, «Қарсы болғандар» - жоқ, «Қалыс қалғандар» - жоқ. |
|
2016 жылдың қорытындысы бойынша Қоғамның Директорлар кеңесі Төрағасына біржолғы сыйақы (бонус) төлеу мөлшерін бекіту туралы. |
2016 жылдың қорытындысы бойынша Қоғамның Директорлар кеңесі Төрағасына біржолғы сыйақы (бонус) төлеу мөлшері және шарттары Қоғамның Директорлар кеңесі ұсынған шарттармен бекітілсін. Осыған байланысты бұл ақпарат осы Хаттаманың №2 қосымшасында ұсынылды. |
«Жақтағандар» - 1 497 805, «Қарсы болғандар» - жоқ, «Қалыс қалғандар» - жоқ. |
|
Қоғам акционерлеріне 2016 жыл қорытындысы бойынша Қоғамның атқарушы органының Төрағасы мен мүшелеріне сыйақы (бонус) төлеу мөлшері және құрамы туралы ақпарат беру. |
Қоғамның атқарушы органының Төрағасы мен мүшелеріне сыйақы (бонус) төлеу мөлшері және құрамы туралы ақпарат осы Хаттаманың №2 қосымшасына сәйкес қаперге алынсын. |
«Жақтағандар» - 1 497 805, «Қарсы болғандар» - жоқ, «Қалыс қалғандар» - жоқ. |